በירושלים: ሶስት ተጠርጣሪዎች በህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር እና በግብር ወንጀል ተያዙ

በእስራኤል ፖሊስ የየሩሳሌም ዲስትሪክት ልዩ ፓትሮል ክፍል (ይማር) እና በግብር ባለሥልጣን በተደረገ የተቀናጀ ኦፕሬሽን በግንባር ቀደምትነት ከግማሽ ቢሊዮን შეკል በላይ የሚገመት የማጭበርበር፣ የገንዘብ ህግ ማלገሻ (የልባን) እና የግብር ወንጀሎች ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሶስት ተጠርጣሪዎች ተያዙ። ከတစ် ዓመት በላይ የቆየ ስስ (ስውር) ምርመራ በየሩሳሌም ይማር ማጭበርበር መመርመሪያ ክፍል መርማሪዎች ከየሩሳሌም እና ደቡብ የገቢ ግብር ምርመራ ቀረጥ ሹም መርማሪዎች ጋር በመተባበር የተካሄደ ሲሆን፣ ይህም በሶስት ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች ላይ ሀገሪቱን በኢኮኖሚ የሚጎዳ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ወንጀል መረብ እየዘጉ ነው የሚል ጥርጣሪ ከተነሳ በኋላ ነው። ጉዳዩ የተከናወነው ከሪል እስቴት ጋር በተያያዙ የክፍያ ሾብሮች አጠቃቀም ላይ ሰፊ ክፍተቶች በመኖራቸው «የክፍያ ሾበር» የሚል ስያሜ አግኝቷል። በስስ ምርመራው ወቅት መርማሪዎቹ የዋና ዋና ተጠርጣሪዎችን የሥራ ዘዴ አጋልጠዋል። እንደ ጥርጣሪው ከሆነ፣ በአገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር የሚገኙ የውሸት ኩባንያዎችን እና ማህበራትን ያካተተ የተወሳሰበ መረብ በመዘርጋት ለአገር ውስጥ ኩባንያዎች የገንዘብ ህግ ማלገሻ አገልግሎት ሰጥተዋል እንዲሁም ከውጭ ሀገር ገንዘብ በህገ-ወጥ መንገድ ወደ እስራኤል አስገብተዋል። ዘዴው በጥሬ ገንዘብ መቀበልን፣ የሐሰት ደረሰኞችን ማሰራጨት እና ገንዘብን በባንክ ዝውውሮች፣ በሪል እስቴት የክፍያ ሾብሮች እና የቤተሰብ አባላትን የባንክ ሂሳቦች በመጠቀም በዘዴ መደበቅን ያካትታል። ባለፈው ሳምንት መርማሪዎቹ በ16 ተጠርጣሪዎች ቤቶች ላይ ድንገተኛ ፍተሻ ያደረጉ ሲሆን ከእነሱ መካከል አንዳንዶቹን በየሩሳሌም ይማር እና በገቢ ግብር ምርመራ ክፍል የጋራ ምርመራ ለማድረግ አሥረዋል። በፍተሻው ወቅት በማጭበርበር እና ገቢን በመደበቅ በተገኙ ገንዘቦች የተገዙ አሥር በሥራ ላይ ያሉ ንብረቶች ተይዘዋል። እስከ አሁን ድረስ የተጠርጣሪዎችን አገልግሎት ለገንዘብ ህግ ማלገሻ፣ ገቢን ለመደበቅ እና በማጭበርበር ንብረት ለመቀበል ተጠቅመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ათობით ተሳታፊዎች ተመርምረዋል። እንደ ምርመራው ፍላጎት፣ የሁለቱ ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች (48 እና 56 ዓመት፣ ከቅሪያት የዓሪም እና ቴል አቪቭ) የእስር ጊዜ በችሎት ተራዝሟል።