ኢየሩሳሌም፣ 17 ማይ 2026 (TPS-IL) — ኤፕሪል 23, 2026፣ የገንዘብ ማጭበርበር መከላከያ ትዕዛዝ (ለትርፍ ያልተቋቋሙ ተቋማት የሆኑ የብድር አገልግሎት ሰጪዎች የገንዘብ ማጭበርበርን እና የሽብርተኝነት ፋይናንሲንግን ለመከላከል የመለየት፣ ሪፖርት የማድረግ እና የመዝገብ አያያዝ ግዴታዎች) ታትሟል።
«ትዕዛዙ በእስራኤል ውስጥ ያሉ የበጎ አድራጎት ተቋማት መስክ ደንብን በማጠናቀቅ ረገድ ማዕከላዊ ምሰሶን ይፈጥራል፣ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ባሉ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ከሚተገበሩት ተቀባይነት ያላቸው መርሆዎች ጋር በሚስማማ መልኩ እና የኢንዱስትሪውን ልዩ ባህሪያት ግምት ውስጥ በማስገባት የገንዘብ ማጭበርበርን እና የሽብርተኝነት ፋይናንሲንግን የመከላከል መስክ ተገዢነት ሥርዓትን በጎ አድራጎት ተቋማት ላይ ይተገብራል» ብሏል የገንዘብ ማጭበርበር እና የሽብርተኝነት ፋይናንሲንግ መከላከያ ባለሥልጣን።
ትዕዛዙ ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የደንበኞች ማረጋገጫ፣ የመለያ ዝርዝሮችን መለየት እና ማረጋገጥ፣ ተጠቃሚዎችን እና መቆጣጠሪያ ባለአክሲዮኖችን መመዝገብ፣ ቀጣይነት ያለው ክትትል፣ የመዝገቦች አስተዳደር እና ይዞታ፣ ለገንዘብ ማጭበርበር እና የሽብርተኝነት ፋይናንሲንግ መከላከያ ባለሥልጣን ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎችን፣ እና ሽብርተኝነትን እና የጅምላ ማጥፋት መሳሪያዎችን ፋይናንሲንግ በመዋጋት መስክ ከተመረጡ ዝርዝሮች ጋር ማወዳደርን የመሳሰሉ ድንጋጌዎችን አቋቁሟል። በተጨማሪም፣ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር እና የፀረ-ሽብርተኝነት ተቋማት እንቅስቃሴዎችን ባህሪያት ግምት ውስጥ በማስገባት ስለ ልገሳዎች እና ለጋሾች የተወሰኑ ድንጋጌዎች ተቋቁመዋል።
ትዕዛዙ ስጋትን መሰረት ያደረገ አካሄድን የሚከተል ሲሆን የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ተቋማትን እንቅስቃሴዎች ግልጽነት እና የቁጥጥር ስልቶች ለመጨረሻ ግብ ያደረገ ነው፣ በዚህም ለገንዘብ ማጭበርበር ወይም ለሽብርተኝነት ፋይናንሲንግ ዓላማዎች የመጠቀም ስጋትን ይቀንሳል። ይህ እርምጃ በእስራኤል ውስጥ ያሉ ደንቦችን ከ FATF መርሆዎች ጋር ጨምሮ ከገንዘብ ማጭበርበር እና ከሽብርተኝነት ፋይናንሲንግ ጋር በሚደረግ ትግል ዓለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር ለማጣጣም የታለመ ነው። የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ተቋማትን እንቅስቃሴ መቆጣጠር በእንቅስቃሴያቸው ላይ እርግጠኛነትን እና እምነትን እንዲሁም ልዩ የሆነውን የጋራ እርዳታ ማህበራዊ ሞዴልን በመጠበቅ ከሰፊው የፋይናንስ ስርዓት ጋር በመቀናጀት የመንቀሳቀስ አቅማቸውን ያጠናክራል ተብሎ ይጠበቃል።
